تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية ومحلية تجاوزت المليار جنيه، واستخدامها في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكانت وردت معلومات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام “عبدالسلام م.ع” -51 سن- العضو المنتدب بإحدى شركات الصرافة ومقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بالاتجارفي النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتحويل أموال من وإلى خارج البلاد، وذلك خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، وكذلك اتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتى: نحو 10 ملايين جنيه مصرى، و 682,400 دولار أمريكى و5 آلاف جنيه إسترلينى، و151 ألف يورو، و473 ألف درهم إماراتى، و34ألف دينار كويتى، و841 ألف ريال سعودى، و448 ألف ريال قطرى، و4 آلاف دينار أردنى، و17ألف دينار ليبى، و8 آلاف دولار إسترالى، و6 آلاف دولار كندى، و14 مليون دينار عراقى، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، و32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى.
وبمواجهة المتهم، اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضه على النيابة التى باشرت التحقيق.
المصدر : وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق